南网能源(003035) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

南方电网综合能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事丁军威先生、吕晖女士和庄学敏先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁军威先生、吕晖女士和庄学敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 南方电网综合能源股份有限公司 ...