中科海讯(300810) - 董事会议事规则

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第五条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门 ...