神州数码(000034) - 华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为神州数码集团股 份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的 要求，华泰联合对公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独 立意见如下： 一、神州数码内部控制的基本情况 公司董事会授权审计部门负责内部控制评价工作的组织实施，对纳入评价范 围的业务和单位进行评价，督促改进内部控制缺陷并报告评价结果。公司聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以 及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、重要的全资及控股子公司，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范 ...