大华股份(002236) - 董事会决议公告

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-011 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事 9 名， 实际参与表决的董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告 全文及摘要》 该议案已经董事会审计委员会审议同意，详见公司同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》的《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以 9 票同 ...