赢合科技(300457) - 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议

深圳市赢合科技股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第三次专门会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际参加表决独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表 达意见。会议由独立董事李博先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等公司 规章制度的有关规定，合法有效。 2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 二、独立董事专门会议审议情况 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 经核查，公司对本次激励计划解除限售条件成就相关事项符合相关法律、法 规及《深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的 ...