赢合科技(300457) - 董事会决议公告

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-013 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（亲自出席 7 名，委托出席 2 名）， 其中独立董事张玉兰女士因外地出差，授权委托独立董事余爱水先生出席本次会 议，董事蒋建斐先生因外地出差，授权委托董事沈玉玲女士出席本次会议，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充 分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...