胜宏科技(300476) - 董事会决议公告

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-040 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以 电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由过半数董事推举赵启祥先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度经营管理层有 效地执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司实际情况，积极开展各项生产 经营活动，良好地完成了各项工作任务。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 审议通过议案二《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本报告详见公司披露的《2024 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"、 ...