领益智造(002600) - 国泰君安关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、国泰君安进行的核查工作 国泰君安通过与公司相关人员的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并 查阅了股东大会、董事会等会议记录、监事会报告，以及各项业务和管理规章制 度；查阅公司管理层出具的 2024 年度内部控制评价报告，对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根 ...