金城医药(300233) - 山东金城医药集团股份有限公司内部控制审计报告

山东金城医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2486 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师 李今所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 Eertified Tublic Accountants (Special General Ya 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2486 号 山东金城医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 令计师 事务所（特殊普通合伙） 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为《山东金城医药集团股份有限公司内部控制审计报告》之签 字盖章页) 上会会计师事务所(特殊普 ...