申华控股(600653) - 申华控股第十二届董事会第三十三次会议决议公告

经与会董事认真审议，一致通过决议如下： 1、《2024 年度董事会报告》； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—05 号 辽宁申华控股股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日在上 海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发出， 会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高 管列席了会议。会议由公司董事长高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。 1 （详见公司于 2025 年 3 月 29 日发布的临 2025-0 ...