粤电力Ａ(000539) - 董事会决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-11 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2025 年 3 月 27 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独 立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事、 李葆冰董事均委托郑云鹏董事长、贺如新董事委托陈延直董事出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、 ...