神州数码(000034) - 董事会决议公告

| | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 证券简称：神州数码 | | | 证券代码：000034 | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 董事会同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》、《上海证券报》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议通知于 2025 ...