神州信息(000555) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-019 神州数码信息服务集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第一次会议决议公告 《2024 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2024 年年度报告全文》第三 节"管理层讨论与分析"章节。 公司独立董事王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、 方以涵女士（已离任）向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上对其履行职责的情况进行说明。此外，公司目前在任独立董事 1 向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行 评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报 告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次会议通知 ...