泰祥股份(301192) - 董事会决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-019 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长 王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理根据公司 2024 年度的实际经营情况向公司董事会作《2024 年度 总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告> ...