云南旅游(002059) - 董事会决议公告

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-014 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《公司关于2024年年度报告及其摘要的议案》，本议案已事前 经公司董事会审计委员会审议通过。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于2025 年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年3月27日以现场与通讯相结 合的方式召开，现场会议地点为公司17楼1号会议室。会议应出席董事九名，实际出 席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司 2 ...