乐心医疗(300562) - 第四届董事会独立董事专门会议决议

第四届董事会独立董事专门会议决议 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议决议 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 14 日（星期五）召开了第四届董事会独立董事专门会议，会议通知及相关材料于 2025 年 03 月 11 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人，经过半数独立董事共同推举，独立董事徐兴国先生作为本 次会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成 如下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，会议认为：本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，双方 遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响， 不会影响公 ...