神州数码(000034) - 监事会决议公告

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于2025年3月21 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会 主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会审议情况 (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权 行权等致使公司总股 ...