中科海讯(300810) - 第三届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-018 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十九次会议于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2025 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事 ...