申华控股(600653) - 申华控股2024年度审计委员会履职情况报告

2024 年 9 月 24 日，公司召开第十二届董事会第二十六次会议，鉴于原董事长李 景伟因工作原因离职，公司董事会同意董事长高新刚担任原董事李景伟之前担任的公 司第十二届董事会审计委员会委员。 2024 年 9 月 24 日起至今，公司董事会审计委员会由独立董事金永利、独立董事 高倚云和董事长高新刚组成。 二、 工作会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会通过通讯会议及现场会议方式共召开工作会 议 7 次，全体成员均出席了全部会议，会议的召开时间和会议内容为： 辽宁申华控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》等法律法规，以及辽宁申华控股股份有限公司（以下简称：公司）《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，公司董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行了相关工作职责，现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、 审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，公司董事会审计委员会由独立董事金永利（主任 委员）、独立董事高倚云和原董事长李景伟组成。 ...