神州数码(000034) - 2024年度董事会工作报告

神州数码集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"神州数码"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年董事会主要工作 2、报告期内董事变动情况 2024 年 4 月，张连起先生因董事会换届不再担任公司独立董事。经 2024 年 3 月 27 日第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日 2023 年年度股东大会 审议通过，选举郭为先生、王冰峰先生、叶海强先生为公司第十一届董事会非独 立董事，选举凌震文先生、尹世明先生、王能光先生、熊辉先生、彭龙先生为公 司第十一届董事会独立董事。 （二）董事会召开情况 公司致力于不断提高董事会运 ...