金陵药业(000919) - 金陵药业股份有限公司2024年度董事会工作报告

金陵药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司未来计划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 2024 年，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的 各项职责，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，切实维护公 司和全体股东的合法权益，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公 司 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度董事会任职及运作情况 （一）任职情况 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和 薪酬与考核委员会四个专门委员会，任职情况如下： | 序 号 | 专门委员会 | 委 员 | | -- ...