金陵药业(000919) - 2025年第二次独立董事专门会议的审查意见

金陵药业股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》和《金陵药业股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，金陵药业股份有限公司(以下简 称"公司")于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第二次独立董事专门会 议，独立董事本着客观公正的立场，就拟提交公司第九届董事会第十 六次会议审议的有关议案发表如下审查意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案 1、公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于以往年度的交 易情况做出与日常经营有关的预计，在执行过程中，受政策、市场环 境等超预期因素的影响，使公司 2024 年度实际发生的日常关联交易 金额较预计金额存在差异，属于经营过程中出现的正常经济行为，未 对公司日常经营及业绩产生重大影响。 2、公司 2024 年度发生的日常关联交易是公司正常的生产经营行 为，均遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情 ...