中远海科(002401) - 2024年度董事会工作报告

中远海运科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会、风险与合规管理委员会。其中提名委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主 任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。 （二）董事会及其专门委员会运作情况 2024 年，公司董事会监督和指导经营层按照年度既定目 标和经营计划，直面严峻市场形势带来的困难与挑战，主动 适应市场变化，持续优化业务结构，积极探索高质量发展新 路径。 报告期内，公司实现营业收入 17.97 亿元，同比上升 0.67%；利润总额 1.39 亿元，同比下降 30.7%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.21 亿元，同比下 降 27.71%。 二、董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 （一）董事会机构设置情况 1 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律、法规和规章要求开展工作。董事变动情况 如下：2024 年 4 月 24 日，选举董宇航先生、蒋时飞先生为 非独立董事，2024 年 4 月 23 日，选举王成钢先生为职工董 事。调整后，董事会由 9 名董事组成 ...