瑞丰新材:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-088 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于2024年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月29日以现场会 议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主 持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司进行正 常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原 则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成 果无不利 ...