广晟有色(600259) - 广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025 年第三次会议于2025年3月27日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于2025年3月17日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出 席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公 司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 度总裁工作报告》。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-018 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次会议决议公告 会议同意董事、总裁张喜刚代表公司经理层所做的《公司 2024 年 度总裁工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 度董事会工作报告》。 会议 ...