春立医疗(688236) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-008 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以公告方式发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主 持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公 司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2024 年 ...