金健米业(600127) - 金健米业第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-10 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 八次会议暨 2024 年年度董事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出了召开董 事会会议的通知，会议于 3 月 27 日在公司总部五楼多媒体会议室召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体 董事出席现场会议，公司监事会成员及其他高管列席现场会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 决定提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》； 决定提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 ...