大地熊(688077) - 大地熊第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-016 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 （三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有 ...