海格通信(002465) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-016 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 六届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日在广州市高新技术 产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通 讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为增强投资者信 心和提升公司股票长期投资价值，向市场传递积极信号，并进一步健全公司长效 激励机制，有效地将股东利益 ...