航发控制(000738) - 董事会决议公告

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-005 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议 于 2025 年 3 月 27 日 14：30 在无锡花园大酒店以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议 应出席董事 14 人，实际出席董事 12 人，董事杨先锋、李平因工作原因不能亲自参会， 董事杨先锋书面委托董事邓志伟、董事李平书面委托董事杜鹏杰代为出席并行使表决 权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议 ...