航天智装(300455) - 董事会决议公告

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-005 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 刊登的公司《2024 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 公司第五届董事会独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生分别向董 1 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议已于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由 公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 ...