硅宝科技(300019) - 董事会决议公告

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-006 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年3月18日 以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年3月28日以现场会议方式进行。 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真听取了总经理 黄强先生汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2024年度公司经营管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及 所取得的成绩。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》 《202 ...