硅宝科技(300019) - 监事会决议公告

第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集并主持，会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-007 2、本次监事会于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式进行。 成都硅宝科技股份有限公司 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 1 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2024 年年度报告及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务。通过参加公司历次股东大会 ...