东江环保(002672) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-13 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00； 东江环保股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第四次会议，会议决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00 召集召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会 第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日（星期三） ...