华侨城Ａ(000069) - 深圳华侨城股份有限公司2024年董事会工作报告

2024年，深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，严格执行股东大会各项决议、切 实保障投资者权益，积极发挥董事会"定战略、作决策、防 风险"的作用，推动建立科学、理性、高效的董事会，保障 公司的规范运作和稳健发展。现将2024年董事会工作情况报 告如下： 一、2024 年度董事会总体运行情况 公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 3 名。董事会下 设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 报告期内，董事会召集股东大会会议 2 次，贯彻执行股 东大会决议 20 项；召开董事会会议 7 次，全票审议通过 44 个事项，所有董事均出席或委托出席了全部会议；召开 19 次专门委员会会议，审议听取议案 28 项。历次会议的召开 均符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事在审议各项 议案时，均审慎客观地发表意见，切实维护了公司及全体股 东的合法权益。详细情况请参见公 ...