浪潮信息(000977) - 内部控制自我评价报告

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）为进一步加强内部 控制，规范公司运作，防范经营风险，提高企业效率，根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，具体如下： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督 ...