中铝国际(601068) - 中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-012 中铝国际工程股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《中铝国际工程股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行 换届选举，拟组成公司第五届董事会、监事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年3月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由9名 董事组成，其中包括6名非独立董事及3名独立董事。非独立董事的提名 情况为：董事会提名李宜华先生、刘敬先生、刘东军先生、陶甫伦先生 为公司第五届董事会执行董事候选人，提名杨旭先生、胡未熹女士为公 司第五届董事会非执行董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行 使职权，任期自公 ...