中铝国际(601068) - 中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会2024年度履职情况报告

中铝国际工程股份有限公司 董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告 2024年,中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司) 董事会审核委员会(以下简称审核委员会)根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --规范运作》《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际 工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》等有关规 定,在职责范围内开展工作,主要负责监督及评估外部审计 机构工作;指导内部审计工作;审阅公司的财务报告并对其 发表意见;协调外部审计机构与管理层的沟通,并按照有关 法律法规要求认真履行职责,勤勉尽责开展工作,维护公司 及股东的整体利益。现将审核委员会 2024 年履职情况报告 如下: 一、基本情况 公司第四届董事会审核委员会由3名董事组成,包括独 立非执行董事萧志雄先生(委员会主席)、独立非执行董事 童朋方先生、非执行董事杨旭先生(周新哲先生因已达退休 年龄于2024年6月18日辞去董事会审核委员会委员职务后, 公司于同日召开第四届董事会第二十一次会议,委任杨旭先 生担任公司第四届董事会审核委员会委员),任期与第四届 董事会任期一致。 二、会议召开情况 2024年,审核委员 ...