东江环保(002672) - 2024年度董事会工作报告

东江环保股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，东江环保股份有限公司（以下简称"东江环保"或"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深港两地交易所的监管规 定，认真履行《公司章程》赋予的各项职权，围绕公司发展战略和年度重点任务 积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观 的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东 的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 一、2024年度董事会工作回顾 （一）公司治理情况 2024年，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制 度，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高，认真履行了信息披露义务。 1、关于股东及股东大会 2024年，公司董事会召开会议12次，召集、召开股东大会3次，历次会议均严 格执行《公司章程》及相关议事规则的规定，会议决议合法有效，各项决议实施 情况良好。 2、董事会专门委员会工作情况 2024年 ...