航发控制(000738) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-016 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到独立董事蔡 永民先生的书面辞职报告。蔡永民先生于 2018 年 11 月起担任公司独立董事，因连续 任职满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务，辞后不再担任公司其 他任何职务。 根据 《公司法》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 主板上市公司规范运作》等有关规定，蔡永民先生的辞职将导致公司独立董事占董 事会成员的比例低于三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在公司新任独立董事就任前，蔡永民先生将继续按照有关法律法规以及《公司 章程》有关规定履行独立董事职责。 截至本公告披露日，蔡永民先生未持有公司股份。蔡永民先生在任职期间恪尽职 守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡永民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地 感谢！ 二、补选独立董事 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《中国航发动力控 制股份有限公司提名第 ...