航天智装(300455) - 《内部控制管理规定》

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 内部控制管理规定 第一章 总则 第一条 为规范北京航天神舟智能装备科技有限公司 （以下简称公司）内部控制管理工作，提高经营管理水平， 支撑公司高质量发展，根据国资委《关于加强中央企业内部 控制体系建设与监督工作的实施意见》及《中国航天科技集 团有限公司内部控制与全面风险管理规定》等，结合公司实 际，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及所属各单位（以下统称各 单位）。 第三条 本规定所称内部控制，是指由单位董事会、经理 层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制管理的目标： （一）战略目标：通过内部控制的有效实施，合理平衡 机会与风险的关系，把经营管理行为和结果控制在合理偏差 范围内，最大限度地、以稳健、可持续的方式，实现总体战 略目标； （二）经营目标：通过对相关运营和管理活动中的关键 环节实施合理控制，有效防范化解重大风险，实现既定目标， 提高经营管理效率和效果； （三）报告目标：实现内外部真实、可靠的信息沟通， 包括编制和提供真实、可靠的财务报告； 1 （四）合规目标：遵守国家法律法规，贯彻执行公司内 部规章制度，保障经营、管理活动合法合规 ...