四川成渝(601107) - 四川成渝2024年度董事会审计委员会履职报告

四川成渝高速公路股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《四川成渝董事会审计委员会实施细 则》等规定,四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量 等方面认真履行了职责,现对2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事3名,委员会主任由具 有专业会计资格的独立董事步丹璐女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构 符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会召开情况 2024年度,审计委员会共召开8次会议,并于2025年（截至本报告日期）召 开了2次会议。审计委员会会议由委员会主任主持,委员会成员均亲自出席会议。 外聘审计师及监事、董事会秘书、财务总监亦获邀出席会议(唯第八届审计委员 会第十五次会议仅由审计委员会委员与外聘审计师出席）。 二、审计委员会年度履职情况 (一)定期财务报告的审阅 审计委员会负责监督审查本公司的财务报表、账目及定期报告的完整性 ...