金枫酒业(600616) - 金枫酒业2024年度独立董事述职报告（魏春燕）

上海金枫酒业股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定,忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立审核意见,充分发挥独立 董事的作用,维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人魏春燕,现任上海财经大学会计学院副教授,于2024年4月26日起担任金枫酒 业独立董事。本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任 何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》的相关要求，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开8次董事会,3次股东大会,5次董事会审计委员会,1次董 事会薪酬与考核委员会,4次董事会提名委员会,4次独立董事专门会议。本人出席了 于4月26日担任独立董事以后的所有会议。其中,作为审计委员会主任委员,我牵头召 集各次专题会议,对定期会计报表、关联交 ...