金枫酒业(600616) - 金枫酒业2024年度独立董事述职报告（姚岳绒）

2024年度独立董事述职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定,忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立审核意见,充分发挥独立 董事的作用，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人姚岳绒,现任华东政法大学副教授,上海市申泰和律师事务所兼职律师,于 2024年4月26日起担任金枫酒业独立董事。本人不在公司担任除独立董事及各董事会 专门委员会委员以外的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，不存在任何影响 本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 上海金枫酒业股份有限公司 (一) 出席会议情况 报告期内，公司共召开8次董事会，3次股东大会，5次董事会审计委员会，1次董 事会薪酬与考核委员会,4次董事会提名委员会,4次独立董事专门会议。本人出席了 于4月26日担任独立董事以后的所有会议。 (二) 会议表决情况 2024年度,本人认真履行独立董事 ...