中航机载(600372) - 中航机载独立董事2024年度述职报告（杨小舟）

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。 除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人履职独立性符合监管要 求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度公司以现场及通讯方式共召开了 10 次董事会会议、4 次 股东大会。本人亲自出席了 10 次董事会、4 次股东大会，对董事会会议 审议议案均表决同意，没有无故缺席或对董事会议案投反对、弃权票的 情况发生。 本人认真履行职责，关注公司经营情况，按时出席股东大会、董事 会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。公司管理层高度重视 与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情 况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。在召开相关会议前，本 人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及 相关材料。在会议中，本人认真审议每个议题，积极参与讨论，与公司 经营层充分沟通，利用自身的专业知识，对董事会议案提出合理化建议 和意见，为公司董事会的科学决策发挥了 ...