中航机载(600372) - 中航机载第八届董事会2025年度第一次会议决议公告

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届董事会 2025 年度第一次会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事。会议于 2025 年 3 月 27 日在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议由王建刚先生主持，公司高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中 航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表 决的方式，审议并一致通过如下议案： 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-006 一、《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 二、《关于审议 2024 年度 ...