雅艺科技:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-055 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以书面或电话方式发出。 会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。董事程玲莎女士采取通讯方式出席本次会议。公司 全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议； 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董 ...