永安林业(000663) - 董事会决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-007 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通 讯方式发出，2025 年 3 月 28 日以现场与通讯同时进行的形式召 开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《公司关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评 估报告的议案》； （五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； （六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 ...