鞍钢股份(000898) - 内部控制自我评价报告

鞍钢股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），按照鞍钢股份有限公司内部控制评价管理办法，鞍 钢股份审计部组织各相关部门、单位认真开展了鞍钢股份有限公 司2024年度内控评价工作，在内部控制自我评价和监督评价的基 础上，对鞍钢股份有限公司（以下简称公司）2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将评 价结果报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其健全性、合理性和有效性，并如实披露内部控制 评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、保护资 产安全、保障财务报告及相关信息真实完整准确，提高经营效率 和效果，促进企业战略目标的实现。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上 ...