航天科技(000901) - 董事会决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-003 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发 出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，王胜先生以通讯方式出 席会议。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。 审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。 公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符 合相关法律法规及《企业 ...